Selon « Le Monde », le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour « blanchiment aggravé » liée à des flux suspects d’une société de courtage chypriote, TCR International, ayant eu pour partenaire bancaire BNP Paribas Securities Services. Un contrat interrompu par la banque en 2022.
Suspicion de blanchiment : enquête sur une ex-relation d’affaires de BNP Paribas
